Dossier de l'auditeur (SOC 2)
Le dossier remis à un auditeur : la matrice de séparation des tâches (SoD) avec les violations détectées — profils cumulant des fonctions qui devraient être séparées (qui saisit et qui approuve un paiement, qui enregistre un fournisseur et qui paie) —, la vérification de la chaîne de hachage de la …
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Ajouter une ligneEnregistrer et clôturer le procès-verbal
La liste affiche
DécisionActionResponsableÉchéance
Champs du formulaire
CompetênciaMês do rito do conselho. É por ela que a ata é encontrada depois.
SituaçãoSe a ata está aberta ou fechada. Ata fechada não recebe decisão nova.
ResumoO que o conselho concluiu no encontro, em texto corrido, para quem não estava lá.
Fechada emQuando a ata foi fechada. Vazio significa rito ainda em andamento.
Commencez ici
Qu'est-ce que cet écran
Le rituel mensuel de décision de l'entreprise, avec procès-verbal. L'ordre du jour arrive prêt — santé de l'entreprise, feu des objectifs, résultat du mois (pour qui peut voir les valeurs) et les FCA ouverts les plus graves. Le conseil enregistre les décisions et clôt le procès-verbal, qui devient dès lors immuable. Chaque décision peut « devenir un FCA » : elle ouvre un nouveau Fait·Cause·Action, avec pour origine le Conseil, suivi comme n'importe quel autre.
Os valores agora têm separador de milhar
Jusqu'à la version précédente, l'ordre du jour affichait « R$ 142380,00 » au lieu de « R$ 142.380,00 ». La valeur a toujours été la même — ce qui a changé, c'est la façon de l'écrire, désormais identique au reste de la plateforme. Dans un ordre du jour lu à voix haute, un nombre sans séparateur est le genre de chose qui fait dire « un million » là où il y a cent quarante mille.
A ata fechada é imutável — e é isso que dá valor a ela
Tant que le procès-verbal est en brouillon, les décisions peuvent être modifiées et supprimées. À la clôture, il se fige : ni vous ni le support ne pouvez ensuite modifier le texte. Chaque décision peut devenir un FCA à suivre les mois suivants, et c'est ainsi que l'ordre du jour du mois prochain arrive avec « ce qui est resté ouvert » déjà rempli sans que personne ne le saisisse.
Comment faire
Comment lire les points de l’ordre du jour
Chaque point de l'ordre du jour arrive avec un feu (vert, jaune, rouge), le titre, le détail calculé et la catégorie dans le coin — l'origine du point dans la plateforme. Sous les points, les FCA ouverts les plus graves apparaissent avec indicateur, période et statut, car un écart sans action exigée revient chaque mois. Si la période n'a aucun point calculé, l'écran le dit au lieu d'inventer un ordre du jour — le conseil décide sur ce qui a été mesuré.
Règles
Por que "Resultado do mês" às vezes não aparece na pauta
Parce que votre groupe d'accès a la clé « Voir les valeurs » désactivée (Paramètres → Accès). Lorsqu'elle est désactivée, le point résultat sort ENTIÈREMENT de l'ordre du jour — il n'apparaît pas masqué. Ce n'est ni un calcul manquant ni une DRE incomplète : la santé et le feu des objectifs restent là parce que ce ne sont pas des montants en R$. Si l'ordre du jour a besoin du résultat pendant la réunion, l'accès s'accorde dans le groupe d'accès, pas ici.
Decisão que "vira FCA" ganha acompanhamento próprio
Lors de l'enregistrement d'une décision, la colonne Action définit sa destination : « mention au procès-verbal » documente et s'arrête là ; « devenir FCA » ouvre un nouveau Fait–Cause–Action avec pour origine le Conseil, qui est ensuite suivi comme n'importe quel autre — y compris en réapparaissant à l'ordre du jour des mois suivants tant qu'il est ouvert. Après la clôture du procès-verbal, la décision affiche le numéro du FCA ouvert (→ FCA #) comme trace permanente entre la décision et le plan d'action qu'elle a généré.
Questions fréquentes
À quelle question répond cet écran
Quel a été l'ordre du jour du conseil pour le mois, ce qui a été décidé et ce qui est devenu un plan d'action. Naviguez avec les flèches de période : pour un mois au procès-verbal ouvert, vous enregistrez les décisions ligne par ligne (texte, action, responsable, échéance) et clôturez le procès-verbal ; pour un mois clôturé, l'écran affiche l'enregistrement immuable, avec le badge « Procès-verbal clôturé » et chaque décision indiquant si elle est devenue un FCA ou est restée une mention au procès-verbal.
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