Paquete del auditor (SOC 2)
El paquete que se entrega a un auditor: la matriz de Segregación de Funciones (SoD) con las violaciones encontradas — perfiles que acumulan funciones que deberían estar separadas (quién registra y quién aprueba el pago, quién da de alta al proveedor y quién paga) —, la verificación de la cadena de …
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Agregar filaRegistrar y cerrar el acta
La lista muestra
DecisiónAcciónResponsablePlazo
Campos del registro
CompetênciaMês do rito do conselho. É por ela que a ata é encontrada depois.
SituaçãoSe a ata está aberta ou fechada. Ata fechada não recebe decisão nova.
ResumoO que o conselho concluiu no encontro, em texto corrido, para quem não estava lá.
Fechada emQuando a ata foi fechada. Vazio significa rito ainda em andamento.
Empiece aquí
Qué es esta pantalla
El rito mensual de decisión del negocio, con acta. La pauta llega lista — salud del negocio, semáforo de las metas, resultado del mes (para quien puede ver valores) y los FCA abiertos de mayor severidad. El consejo registra las decisiones y cierra el acta, que a partir de ahí es inmutable. Cada decisión puede "convertirse en FCA": abre un Hecho·Causa·Acción nuevo, con origen Consejo, para ser acompañado como cualquier otro.
Os valores agora têm separador de milhar
Hasta la versión anterior, la pauta mostraba "R$ 142380,00" en lugar de "R$ 142.380,00". El valor siempre fue el mismo — lo que cambió es la forma de escribirlo, ahora igual a la del resto de la plataforma. En una pauta que se lee en voz alta, un número sin separador es el tipo de cosa que hace que alguien diga "un millón" donde son ciento cuarenta mil.
A ata fechada é imutável — e é isso que dá valor a ela
Mientras el acta está en borrador, las decisiones pueden editarse y eliminarse. Al cerrar, se congela: ni usted ni el soporte alteran el texto después. Cada decisión puede convertirse en un FCA para ser acompañada en los meses siguientes, y así es como la pauta del mes que viene ya llega con "lo que quedó abierto" completo sin que nadie lo digite.
Cómo hacer
Cómo leer los puntos de la agenda
Cada punto de la pauta llega con un semáforo (verde, amarillo, rojo), el título, el detalle calculado y la categoría en la esquina — el origen del punto en la plataforma. Debajo de los puntos, los FCA abiertos de mayor severidad aparecen con indicador, período y situación, porque un desvío sin acción exigida vuelve cada mes. Si el período no tiene puntos calculados, la pantalla lo dice en lugar de inventar una pauta — el consejo decide sobre lo que fue medido.
Reglas
Por que "Resultado do mês" às vezes não aparece na pauta
Porque su grupo de acceso tiene la llave "Ver Valores" desactivada (Configuración → Accesos). Cuando está desactivada, el punto de resultado sale ENTERO de la pauta — no aparece enmascarado. No es falta de cálculo ni DRE incompleta: la salud y el semáforo de las metas siguen ahí porque no son valores en R$. Si la pauta necesita el resultado en la reunión, la liberación se hace en el grupo de acceso, no aquí.
Decisão que "vira FCA" ganha acompanhamento próprio
Al registrar una decisión, la columna Acción define el destino: "registro en acta" documenta y se detiene ahí; "convertir en FCA" abre un Hecho–Causa–Acción nuevo con origen en el Consejo, que pasa a ser acompañado como cualquier otro — incluso reapareciendo en la pauta de los meses siguientes mientras esté abierto. Después de cerrada el acta, la decisión muestra el número del FCA abierto (→ FCA #) como rastro permanente entre la decisión y el plan de acción que generó.
Preguntas frecuentes
Qué pregunta responde esta pantalla
Cuál fue la pauta del consejo en el mes, qué se decidió y qué se convirtió en plan de acción. Navegue con las flechas de período: en un mes con acta abierta usted registra decisiones línea por línea (texto, acción, responsable, plazo) y cierra el acta; en un mes cerrado la pantalla muestra el registro inmutable, con el sello "Acta cerrada" y cada decisión indicando si se convirtió en FCA o quedó como registro en acta.
¿Le resultó útil este artículo?
En el mismo módulo: Empleados digitales23
Dev del sprintPantalla ancla del diccionario del detalle (devs asignados). No aparece en el menú.Transición del flujo de trabajoPantalla ancla del diccionario del detalle. No aparece en el menú.Caixa de entrada dos funcionários digitaisO que os agentes estão esperando de você, reunido num lugar só e separado por urgência.Cockpit del contadorEl panel del contador: lo pendiente, lo que vence y lo que necesita aprobación, por empresa de la cartera. El…Mis contratacionesLas transacciones del marketplace con el flujo abierto: las que contraté (soy el comprador) y las que me cont…Score de crédito propioEl riesgo de crédito de cada librado (cliente) medido por el COMPORTAMIENTO OBSERVADO en su propia operación …Constructor de agentesDe la solicitud en portugués al agente: interpretar, revisar los poderes uno por uno, ensayar sin ejecutar y …Usuario del socioPantalla ancla del diccionario del detalle. No aparece en el menú.
Academia Tenka
Conocer la AcademiaRutas de aprendizaje de tu sector, paso a paso, dentro de la plataforma.