監査人向けパッケージ(SOC 2)
監査人に渡すパッケージ:職務分掌(SoD)マトリクスと検出された違反——本来分離すべき機能が一つのロールに集中しているケース(誰が起票し誰が支払いを承認するか、誰が仕入先を登録し誰が支払うか)——、監査証跡のハッシュチェーンの検証(どの行も改ざんされていないことの証明)、そしてこれらすべてを証拠としてPDFにエクスポートする機能。スーパー管理者と管理者のみがアクセスできます。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
行を追加会議記録を登録して閉じる
一覧に表示される項目
決定アクション担当者期限
入力項目
CompetênciaMês do rito do conselho. É por ela que a ata é encontrada depois.
SituaçãoSe a ata está aberta ou fechada. Ata fechada não recebe decisão nova.
ResumoO que o conselho concluiu no encontro, em texto corrido, para quem não estava lá.
Fechada emQuando a ata foi fechada. Vazio significa rito ainda em andamento.
まずはここから
この画面について
議事録付きの、毎月の経営判断の儀式です。議題は準備済みで届きます。事業の健全性、目標の信号、当月の業績（金額を見られる人向け）、重大度の高い未解決の FCA。取締役会は決定事項を記録して議事録を締め、それ以降議事録は変更できません。各決定は「FCA にする」ことができ、起点を「取締役会」とする新しい事実・原因・対処が作成され、他と同様に追跡されます。
Os valores agora têm separador de milhar
前のバージョンまで、議題には「R$ 142.380,00」ではなく「R$ 142380,00」と表示されていました。値は常に同じで、変わったのは書き方です。今はプラットフォームの他の部分と同じ表記です。読み上げられる議題では、区切りのない数字は、14万のところを誰かが「100万」と言ってしまう原因になりがちです。
A ata fechada é imutável — e é isso que dá valor a ela
議事録が下書きの間は、決定事項を編集・削除できます。確定すると固定され、後からあなたもサポートも文章を変更できません。各決定は翌月以降に追跡する FCA にでき、そのおかげで翌月の議題には「未解決のまま残ったこと」が誰も入力しなくても記入済みで届きます。
操作方法
議題の読み方
議題の各項目には、信号（緑・黄・赤）、タイトル、算定された詳細、そして隅にカテゴリー（プラットフォーム内でのその項目の出どころ）が付いて届きます。項目の下には、重大度の高い未解決の FCA が指標、期間、状況とともに表示されます。対処を求められない逸脱は毎月戻ってくるからです。期間に算定された項目がなければ、画面は議題をでっち上げずにそう伝えます。取締役会は測定されたことについて判断します。
ルール
Por que "Resultado do mês" às vezes não aparece na pauta
あなたのアクセスグループで「金額を表示」スイッチがオフになっているためです（設定 → アクセス）。オフのときは、業績の項目が議題から「完全に」除かれ、マスク表示にもなりません。算定漏れや DRE の不備ではありません。健全性と目標の信号は R$ の金額ではないので表示されたままです。会議で議題に業績が必要な場合は、ここではなくアクセスグループで許可してください。
Decisão que "vira FCA" ganha acompanhamento próprio
決定を記録する際、「アクション」列でその行き先が決まります。「議事録に記録」は文書化してそこで終わり、「FCA にする」は起点を「取締役会」とする新しい事実–原因–対処を作成し、以降は他と同様に追跡されます（未解決の間は翌月以降の議題にも再び表示されます）。議事録の確定後、決定には作成された FCA の番号（→ FCA #）が表示され、決定とそこから生まれた行動計画を結ぶ恒久的な痕跡になります。
よくある質問
この画面が答える問い
その月の取締役会の議題、決定事項、行動計画になったものを示します。期間の矢印で移動します。議事録が未確定の月は、決定事項を1行ずつ（内容、アクション、担当者、期限）記録して議事録を締めます。締めた月は変更不可の記録が「議事録確定」バッジとともに表示され、各決定が FCA になったか議事録の記録にとどまったかが示されます。
この記事は役に立ちましたか？
同じモジュール内: デジタル従業員23
スプリントの開発者明細ディクショナリのアンカー画面です(割り当てられた開発者)。メニューには表示されません。ワークフローの遷移明細ディクショナリのアンカー画面です。メニューには表示されません。Caixa de entrada dos funcionários digitaisO que os agentes estão esperando de você, reunido num lugar só e separado por urgência.会計士のコックピット会計士のダッシュボード:担当している各企業について、保留中のもの、期限が迫っているもの、承認が必要なものを表示します。ここでの期限は法定期限であり、社内の目安ではありません——赤色は「待機中の罰金」を意味し、単なるリマ…自分の契約フローが開いた状態のマーケットプレイス取引:自分が契約したもの(自分が買い手)と、自分が契約されたもの(自分が売り手)。フローは一段階ずつ進み、飛ばすことはない:提案済み → 承認済み → 納品中 → 納品済み → 評…独自与信スコア各手形債務者(顧客)の信用リスクは、自社の運用における観測された行動によって測定される——外部の信用調査機関でもブラックボックスでもない。手形債務者ごとに:リスク帯(A~E)とIFRS 9の分解——PD(30日超延滞の…エージェントビルダーポルトガル語の依頼からエージェントを作成します。解釈し、権限を1つずつ確認し、実行せずにリハーサルして作成します。最初は必ず「提案」から始まります。パートナーのユーザー明細ディクショナリのアンカー画面です。メニューには表示されません。
Tenka アカデミー
アカデミーを見る業種別の学習コースを、プラットフォーム内でステップごとに。